Prevenção a fraudes e investigação
Estruturar análises, conectar sinais e revisar processos para apoiar a identificação de riscos, a priorização de casos e o trabalho investigativo.
Fraude • AML • Análise de contextoConsultoria especializada • Dados e risco
Dados, investigação e prevenção a fraudes — da estratégia à operação.
Consultoria especializada para empresas e instituições que precisam conectar informações, automatizar processos, evoluir soluções analíticas e apoiar decisões. Sob a liderança técnica de Diogo Silva, a D-Soluções combina visão de negócio, arquitetura e execução.
Representação conceitual
Um olhar integrado sobre o problema.
Frentes de conhecimento
Dados & analytics
Fraude & AML
Investigação & contexto
01 / Atuação
Clareza para decidir.
Estrutura para executar.
Do entendimento do problema à sustentação da solução, uma atuação que aproxima negócio, dados e operação.
Implantação e evolução de soluções
Implantar, evoluir e sustentar soluções analíticas e fluxos de trabalho, com experiência em ambientes SAS e ferramentas Microsoft. Traduzir necessidades de negócio em soluções que a operação consiga utilizar.
Implantação • Evolução • SustentaçãoIntegração de dados e automação
Conectar fontes, organizar informações e automatizar processos e rotinas repetitivas, incluindo abordagens de RPA, para dar consistência às análises e reduzir trabalho manual recorrente.
Integração • Processos • AutomaçãoLiderança técnica e capacitação
Apoiar decisões de arquitetura, conduzir equipes e desenvolver conhecimento aplicado para que as soluções tenham continuidade dentro da organização.
Arquitetura • Equipes • Conhecimento02 / Experiência
Diogo SilvaLiderança técnica da D-Soluções
Entre a estratégia e a operação, é preciso entender o negócio e saber construir.
Perfil no LinkedInContextos de atuação profissional
Brasil · Angola · África do Sul
Visão de negócio.
Experiência para executar.
À frente da D-Soluções, Diogo Silva reúne experiência na implantação de soluções analíticas, na prevenção a fraudes, em AML e no apoio à investigação. Sua trajetória combina execução técnica e liderança de projetos e equipes em bancos, seguradoras e órgãos públicos.
Uma base construída com soluções SAS, ferramentas Microsoft e automação de processos, da integração dos dados à sustentação da operação.
Trajetória profissional
Santander
Informação e integraçãoLiderança de equipes de informações gerenciais e de homologação na integração Real–Santander.
SAS Institute
Soluções de fraudeLiderança de consultores de soluções de fraude, combinando conhecimento de negócio e execução técnica.
ABG
Equipes multiculturaisLiderança de uma equipe multicultural de desenvolvedores em projetos com diferentes contextos de operação.
A atuação também inclui a transferência de conhecimento e a capacitação técnica como instrutor oficial do SAS.
Experiências da trajetória profissional de Diogo Silva. As organizações citadas são antigos empregadores; não são apresentadas como clientes ou parceiros da D-Soluções.
03 / Produto próprio da D-Soluções
D-Atlas
Informações conectadas.
Investigação com contexto.
Um produto voltado à conexão de informações, à exploração de relacionamentos e ao apoio à investigação e à análise de dados.
Quando a análise exige olhar além de um registro isolado, a proposta do D-Atlas é ajudar a compreender as relações entre informações e o contexto de cada questão investigativa.
Solicitar uma demonstração- 01
Informações
O ponto de partida da análise.
- 02
Relacionamentos
As conexões que ampliam a leitura.
- 03
Contexto
Uma visão para apoiar a investigação.
04 / Publicações
Perspectivas de quem
trabalha com o problema.
Dez perspectivas sobre comportamento, contexto e decisão. Uma série de Diogo Silva para olhar além do evento isolado.
Série completa
Comportamento, contexto & decisão
10 ensaiosDados não faltam. Contexto, sim.
Transações, cadastros e históricos existem. O desafio é conectar essas informações para que os sinais ganhem sentido no momento da decisão.
O combate à fraude não é um processo linear.
Jornadas atravessam canais, sistemas e identidades. Entender o risco exige observar combinações de comportamento, repetições e correlações.
O perigo de tratar fraude como um problema de classificação
Reduzir a análise a uma resposta binária deixa de fora a trajetória e as relações que ajudam a compreender um comportamento suspeito.
A falsa segurança das regras
Regras oferecem uma referência clara, mas o comportamento muda. Uma reflexão sobre os limites de controles desenhados para um mundo estável.
Quando segmentar não é entender
Clientes do mesmo segmento podem seguir trajetórias muito diferentes. Em telecom, olhar para padrões emergentes amplia a leitura de fraude e abuso.
Fraude não é individual. É relacional.
Na saúde suplementar, eventos plausíveis podem esconder redes de desvios. As conexões entre prestadores, beneficiários e procedimentos revelam o padrão.
O tempo é um sinal subestimado
Frequência, ritmo e aceleração contam uma história que o valor de uma transação não conta. O tempo como dimensão da análise em AML.
Alertas não são decisões
Uma reflexão sobre o excesso de alertas e o papel do contexto, da correlação e da priorização no trabalho do analista.
Explicabilidade não é opcional
Por que compreender os sinais por trás de uma análise é parte do apoio à decisão e da confiança nas soluções analíticas.
O fim da linearidade
O encerramento da série reúne os aprendizados de bancos, telecom, saúde e fiscalização: conectar os pontos para decidir com contexto.
05 / Vamos conversar
Qual problema você
precisa resolver?
Conte o contexto do seu projeto. Vamos conversar sobre consultoria, apoio especializado ou uma demonstração do D-Atlas.
Contato direto
contato@d-solucoes.comProjetos e propostas
comercial@d-solucoes.comPara começar, compartilhe o desafio, o momento da sua operação e o tipo de apoio que procura.
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