Prevención del fraude e investigación
Estructurar análisis, conectar señales y revisar procesos para apoyar la identificación de riesgos, la priorización de casos y el trabajo de investigación.
Fraude • AML • Análisis de contextoConsultoría especializada • Datos y riesgo
Datos, investigación y prevención del fraude — de la estrategia a la operación.
Consultoría especializada para empresas e instituciones que necesitan conectar información, automatizar procesos, desarrollar soluciones analíticas y apoyar la toma de decisiones. Bajo el liderazgo técnico de Diogo Silva, D-Soluções combina visión de negocio, arquitectura y ejecución.
Representación conceptual
Una visión integrada del problema.
Áreas de conocimiento
Datos y analítica
Fraude y AML
Investigación y contexto
01 / Servicios
Claridad para decidir.
Estructura para ejecutar.
Desde la comprensión del problema hasta el mantenimiento de la solución, una actuación que acerca negocio, datos y operación.
Implementación y evolución de soluciones
Implementar, desarrollar y mantener soluciones analíticas y flujos de trabajo, con experiencia en entornos SAS y herramientas Microsoft. Traducir las necesidades del negocio en soluciones que los equipos operativos puedan utilizar.
Implementación • Evolución • MantenimientoIntegración de datos y automatización
Conectar fuentes, organizar información y automatizar procesos y tareas repetitivas, incluidos enfoques de RPA, para dar consistencia a los análisis y reducir el trabajo manual recurrente.
Integración • Procesos • AutomatizaciónLiderazgo técnico y capacitación
Apoyar decisiones de arquitectura, dirigir equipos y desarrollar conocimiento aplicado para que las soluciones tengan continuidad dentro de la organización.
Arquitectura • Equipos • Conocimiento02 / Experiencia
Diogo SilvaLiderazgo técnico de D-Soluções
Entre la estrategia y la operación, hay que entender el negocio y saber construir.
Perfil en LinkedInÁmbitos de experiencia profesional
Brasil · Angola · Sudáfrica
Visión de negocio.
Experiencia para ejecutar.
Al frente de D-Soluções, Diogo Silva reúne experiencia en la implementación de soluciones analíticas, la prevención del fraude, AML y el apoyo a la investigación. Su trayectoria combina ejecución técnica y liderazgo de proyectos y equipos en bancos, aseguradoras y organismos públicos.
Una base construida con soluciones SAS, herramientas Microsoft y automatización de procesos, desde la integración de los datos hasta el mantenimiento de la operación.
Trayectoria profesional
Santander
Información e integraciónLiderazgo de equipos de información de gestión y pruebas de aceptación en la integración Real–Santander.
SAS Institute
Soluciones de fraudeLiderazgo de consultores de soluciones de fraude, combinando conocimiento del negocio y ejecución técnica.
ABG
Equipos multiculturalesLiderazgo de un equipo multicultural de desarrolladores en proyectos con distintos contextos operativos.
Su actividad también incluye la transferencia de conocimiento y la capacitación técnica como instructor oficial de SAS.
Experiencias de la trayectoria profesional de Diogo Silva. Las organizaciones citadas son antiguos empleadores; no se presentan como clientes ni socios de D-Soluções.
03 / Producto propio de D-Soluções
D-Atlas
Información conectada.
Investigación con contexto.
Un producto orientado a conectar información, explorar relaciones y apoyar la investigación y el análisis de datos.
Cuando el análisis exige mirar más allá de un registro aislado, la propuesta de D-Atlas es ayudar a comprender las relaciones entre la información y el contexto de cada cuestión investigativa.
Solicitar una demostración- 01
Información
El punto de partida del análisis.
- 02
Relaciones
Las conexiones que amplían la comprensión.
- 03
Contexto
Una perspectiva para apoyar la investigación.
04 / Publicaciones
Perspectivas de quien
trabaja con el problema.
Diez perspectivas sobre comportamiento, contexto y decisión. Una serie de Diogo Silva para mirar más allá del evento aislado.
Los artículos originales en LinkedIn están en portugués.
Serie completa
Comportamiento, contexto y decisión
10 ensayosDatos no faltan. Contexto, sí.
Existen transacciones, registros e historiales. El desafío es conectar esa información para que las señales cobren sentido en el momento de decidir.
La lucha contra el fraude no es un proceso lineal.
Los recorridos atraviesan canales, sistemas e identidades. Comprender el riesgo exige observar combinaciones de comportamiento, repeticiones y correlaciones.
El peligro de tratar el fraude como un problema de clasificación
Reducir el análisis a una respuesta binaria deja fuera la trayectoria y las relaciones que ayudan a comprender un comportamiento sospechoso.
La falsa seguridad de las reglas
Las reglas ofrecen una referencia clara, pero el comportamiento cambia. Una reflexión sobre los límites de los controles diseñados para un mundo estable.
Cuando segmentar no es entender
Clientes del mismo segmento pueden seguir trayectorias muy diferentes. En telecomunicaciones, observar patrones emergentes amplía la comprensión del fraude y el abuso.
El fraude no es individual. Es relacional.
En la salud privada, eventos plausibles pueden ocultar redes de irregularidades. Las conexiones entre prestadores, beneficiarios y procedimientos revelan el patrón.
El tiempo es una señal subestimada
La frecuencia, el ritmo y la aceleración cuentan una historia que el valor de una transacción no cuenta. El tiempo como dimensión del análisis en AML.
Las alertas no son decisiones
Una reflexión sobre el exceso de alertas y el papel del contexto, la correlación y la priorización en el trabajo del analista.
La explicabilidad no es opcional
Por qué comprender las señales detrás de un análisis forma parte del apoyo a la decisión y de la confianza en las soluciones analíticas.
El fin de la linealidad
El cierre de la serie reúne aprendizajes de banca, telecomunicaciones, salud y fiscalización: conectar los puntos para decidir con contexto.
05 / Hablemos
¿Qué problema
necesita resolver?
Cuéntenos el contexto de su proyecto. Hablemos de consultoría, apoyo especializado o una demostración de D-Atlas.
Contacto directo
contato@d-solucoes.comProyectos y propuestas
comercial@d-solucoes.comPara empezar, comparta el desafío, la situación actual de su operación y el tipo de apoyo que busca.
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